CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 

Thông tin chung

Đăng ngày : 04-06-2015 | chuyên mục : Thông tin chung

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

THÔNG BÁO

V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

-----------------------

 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTIC) xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 như sau:

 

1. Thời gian: 8h30, ngày thứ sáu 19/6/2015.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (Pháp Vân - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội).

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của PTIC theo danh sách chốt ngày 24/2/2015 hoặc những người được ủy quyền tham gia hợp lệ.

 

Chi tiết xem tại đây:

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

2. Nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ.

3. Giấy ủy quyền/đăng ký tham dự ĐHĐCĐ.

4. Mẫu Đơn đề cử/ứng cử/lý lịch tóm tắt thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2019.

5. Tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015.

- Báo cáo kết quả sxkd năm 2014 và kế hoạch sxkd năm 2015.

- Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán (đã công bố thông tin tại trang website công ty: ptic.vn, chuyên mục báo cáo tài chính định kỳ).

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

- Tờ trình v/v báo cáo kết quả triển khai chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê tại khu Ngọc Liệp, Quốc Oai, Hà Nội.

- Tờ trình v/v: thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng.

- Tờ trình v/v: quyết toán thù lai HĐQT, BKS năm 2014 và dự kiến thù lao năm 2015.

- Tờ trình v/v: sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty theo luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.

- Tờ trình v/v: phương án tái cơ cấu tài sản gắn liền với đất thuê tại khu đất làm văn phòng của công ty địa chỉ thôn Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội.

- Tờ trình v/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015.

- Thông báo v/v: đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 -2019.

- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.


Xin trân trọng thông báo./.

 

Các tin cũ hơn

Các tin mới hơn